Op grond van de Wwft heb ik de verplichting om bij bepaalde diensten cliënten en eventuele uiteindelijke belanghebbenden (UBO) te identificeren (cliëntenonderzoek). Verder moet ik (voorgenomen) ongebruikelijke transacties melden bij het daartoe aangewezen meldpunt. Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd door het tonen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het Handelsregister en/of het UBO-register van de Kamer van Koophandel gevolgd door de identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.